一、會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2023年年度股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開方式
現(xiàn)場會議。
（四）會議召開日期和時間
2023年6月26日上午10:00。
（五）出席對象
公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（六）會議地點
云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司公寓四樓會議室。
二、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）會議登記時間
2023年6月25日上午9:00——下午17:00。
三、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：何女士
聯(lián)系電話：0877-2073737-8802
聯(lián)系地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室。


云南維和藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月5日